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　　8月23日，60歲的客戶李先生到建行臨朐支行營業(yè)室要求辦理18萬元的轉賬業(yè)務大堂經(jīng)理了解到該筆轉賬是用于某網(wǎng)絡公司增資擴股，李先生稱該筆轉賬用于投資網(wǎng)絡公司運營的電影電視劇，最后可參與分紅。出于職業(yè)敏感性，大堂經(jīng)理便多詢問了客戶幾句關于轉賬方面的信息，發(fā)現(xiàn)客戶無法準確描述其所投資的項目概況，且與收款人并無接觸。這些跡象立即引起了大堂經(jīng)理的警覺，馬上暫停了業(yè)務審核流程，并與客戶進一步確認了相關信息。最后客戶聽取了網(wǎng)點工作人員的建議，放棄了匯款，表示先核實清楚再進一步處理。