濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 近日，一位客戶焦急地來到建設(shè)銀行濰坊分行城區(qū)的一處網(wǎng)點(diǎn)，稱自己銀行卡突然無法交易，銀行卡狀態(tài)異常。網(wǎng)點(diǎn)工作人員馬上查詢發(fā)現(xiàn)，銀行卡異常是因公安系統(tǒng)涉賭涉詐系統(tǒng)模型被設(shè)置了不收不付。經(jīng)核實(shí)流水，發(fā)現(xiàn)該客戶有一筆流水資金交易可疑，客戶聲稱對(duì)方自己并不認(rèn)識(shí)，自己有個(gè)朋友因不便轉(zhuǎn)賬拜托自己代為過渡一筆資金，對(duì)資金來源與用途并不知情。
在后續(xù)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該客戶賬戶還存在司法凍結(jié)，網(wǎng)點(diǎn)工作人員迅速與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)系，答復(fù)此客戶銀行賬戶疑似涉案被緊急止付，了解到客戶轉(zhuǎn)賬時(shí)也心存疑慮，但因?yàn)椴缓靡馑季芙^朋友的要求造成了自己銀行卡被管控，后來該客戶銀行卡經(jīng)公安部門核實(shí)后予以解控。
建設(shè)銀行濰坊分行的工作人員提醒，通過該事件可以發(fā)現(xiàn)很多涉案客戶，在很大程度上都抱有僥幸心理，認(rèn)為電信詐騙事情不會(huì)發(fā)生在自己身上，防范意識(shí)較弱，最后造成自己損失。作為銀行的工作人員，更要持續(xù)做好反賭反詐反洗錢的宣傳工作，通過向客戶講解反詐知識(shí)讓他們可以在日常生活中更好地保護(hù)好自己的資金安全，將電信詐騙以及洗錢案件扼殺在萌芽里。
濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者：陳靜靜/文
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