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　　濰坊日?qǐng)?bào)社濰坊融媒訊 為進(jìn)一步深化治理企業(yè)銀行賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)，貫徹落實(shí)關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，今年以來(lái)，建設(shè)銀行濰坊昌邑支行統(tǒng)籌發(fā)展和安全，抓住關(guān)鍵，精準(zhǔn)施策，進(jìn)一步提升企業(yè)涉詐賬戶治理水平，繼續(xù)保持支行新開(kāi)及存量賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)零增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

　　嚴(yán)控源頭風(fēng)險(xiǎn)，做好開(kāi)戶審查。建設(shè)銀行濰坊昌邑支行按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，利用反洗錢(qián)系統(tǒng)、企查查多渠道信息交叉核驗(yàn)客戶身份、加強(qiáng)關(guān)聯(lián)分析，切實(shí)核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和經(jīng)營(yíng)背景的真實(shí)性，合理判斷企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況，提升盡職調(diào)查的實(shí)效性，杜絕出現(xiàn)流于形式的盡調(diào)情況。

　　持續(xù)日常監(jiān)測(cè)，做好存量風(fēng)險(xiǎn)排查。建設(shè)銀行濰坊昌邑支行對(duì)排查進(jìn)度要求量質(zhì)并舉，將工作做真做細(xì)，高度關(guān)注存量賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)，做好轄內(nèi)存量低效賬戶的管理，加強(qiáng)存量賬戶企網(wǎng)限額監(jiān)控，結(jié)合存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)特征變化，重新評(píng)估企網(wǎng)限額的合理性。對(duì)于存量賬戶發(fā)生異常小額測(cè)試、賬戶信息變更、長(zhǎng)期不動(dòng)戶啟用、開(kāi)戶后短期內(nèi)調(diào)額等異常行為的，保障存量賬戶涉詐零風(fēng)險(xiǎn)。

　　強(qiáng)化考核，落實(shí)追責(zé)處罰力度。建設(shè)銀行濰坊昌邑支行將管戶工作落實(shí)到人，凡對(duì)公賬戶涉及電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博的，第一時(shí)間對(duì)涉案賬戶從開(kāi)立到使用的全過(guò)程進(jìn)行調(diào)查，按照責(zé)任環(huán)節(jié)，視個(gè)人履職問(wèn)題嚴(yán)重程度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，提高全員重視程度，避免出現(xiàn)“輕問(wèn)責(zé)”“零問(wèn)責(zé)”情況。

濰坊日?qǐng)?bào)社全媒體記者：竇圓娜

通訊員：李路瑤/文